新疆焉耆县公安局刑警大队民警将2016年先后发生的多起以刷信用额度为由的诈骗案中的7名嫌犯成功押解回新疆。据悉,此次诈骗案涉案价值500万余元,受害人遍布全国各地。焉耆警方组成专案组先后辗转北京、湖北武汉市、孝感市、孝昌县、浙江嘉兴县等地,行程数千公里,在内地多个省市公安机关的配合下,案件得以顺利告破。
2016年11月29日,家住新疆焉耆县新城路一小区的丁某向警方报案,称其在网上办理了1张某银行的信用卡,之后被对方以刷信用额度为由,骗走1.71万元。
接到报警后,焉耆县公安局正在全力寻找破案线索、梳理案件时,又有十余名群众报案称以同样的方式被骗。由于涉案金额巨大,焉耆县公安局刑警大队在重新梳理了案情后,当即抽调10名拥有办理诈骗案件经验的民警组成专案组,全力侦破该系列诈骗案。
根据网上排查,民警初步确定犯罪嫌疑人藏匿的地点涉及北京市、武汉市、孝感市、浙江嘉兴等地,随后,专案组民警分赴多地开展调查、取证工作。经过70余天的不懈努力,专案组民警在内地多个省市公安机关的配合下,最终在江西成功将“刷信用额度”的7名犯罪嫌疑人抓获。
经过对犯罪嫌疑人的窝点进行搜查,警方收缴了用于作案的POS机3部、银行卡43张,其扣押的电脑中存有全国各地手机用户信息1万余条,其中新疆地区的用户信息达上千条。
据了解,7名犯罪嫌疑人均生活在湖北省孝昌县。他们文化程度虽不高,但犯罪手段却十分新颖。该团伙通过互联网发布办理高额信用卡和贷款业务信息,诱使受害人填写个人办理业务信息后,再冒充银行工作人员主动联系受害人和邮寄假信用卡的方式,骗取受害人信任,再以缴纳开户费、验资费为由实施诈骗。
此外,该团伙分工明确,犯罪嫌疑人曾谋、孙某、陈某、朱某负责买卖银行卡,彭某负责洗钱,孙某飞、张某负责分地取款和转移非法资金。以此方式,该团伙先后对新疆、西藏、甘肃、内蒙古、广西、山东等13个省区市的120余名受害人实施诈骗,涉案金额达到500万余元。